Мобильная версия RU AZ
_




В МИРЕ » ЭКОНОМИКА

Финразведка США получила данные о почти 200 операциях банков в России

22 Сентябрь 2020, 15:09 (GMT +4)

Баку, 22 сентября, SalamNews. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), выполняющая функции финансовой разведки, получает информацию даже о переводах между российскими банками, если они совершаются в долларах и помечаются как подозрительные американским банком-посредником. Это следует из масштабной утечки более 2,1 тыс. так называемых отчетов о подозрительных транзакциях (SAR), которые международные банки подавали в FinCEN.

Как передает  SalamNews, РБК проанализировал данные о подозрительных транзакциях, относящихся к России. Их предоставил Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), получивший файлы от издания BuzzFeed. Всего в базе данных 3810 транзакций, в которых одной из сторон был российский банк (это и операции по перечислению средств от российского банка, и операции по поступлению средств в российский банк). Транзакции совершались в разное время, преимущественно с 2008 по 2016 год.

Обо всех этих операциях FinCEN стало известно из отчетов о подозрительной деятельности, поданных в службу финразведки международными банками. Банки уведомляли FinCEN об этих транзакциях, поскольку их службы по оценке рисков заподозрили в них признаки возможного отмывания денег, коррупции или других финансовых преступлений. Подача такого отчета не означает, что транзакция незаконна или совершается с какими-либо правонарушениями; это инструмент оповещения регулятора о возникших у банка подозрениях.


Самые свежие новости Азербайджана и мира на нашей странице в Facebook


Новости по теме

20 Октябрь 2020, 15:20 (GMT +4)
Президент Азербайджана объявил об освобождении от оккупации города Зангилан и ряда сел

20 Октябрь 2020, 15:10 (GMT +4)
Азербайджанская армия уничтожила значительное количество техники и живой силы противника - ВИДЕО

20 Октябрь 2020, 15:00 (GMT +4)
Глава МИД Азербайджана встретился с председателем парламента Турции

20 Октябрь 2020, 14:51 (GMT +4)
НАТО планирует построить космический центр в Германии

20 Октябрь 2020, 14:45 (GMT +4)
Президент Ильхам Алиев обращается к азербайджанскому народу (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

20 Октябрь 2020, 14:30 (GMT +4)
Азербайджанцы провели акцию у посольства страны в Беларуси

20 Октябрь 2020, 14:21 (GMT +4)
МИД: Россия не получила от США официального ответа на предложение Путина о продлении ДСНВ

20 Октябрь 2020, 14:11 (GMT +4)
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра 

20 Октябрь 2020, 14:01 (GMT +4)
В Украине приветствуют полную ответственность, взятую Ираном за сбитый украинский лайнер

20 Октябрь 2020, 13:52 (GMT +4)
В Иране прокомментировали «грубые и далекие от дипломатического этикета» выражения главы МИД Канады

20 Октябрь 2020, 13:43 (GMT +4)
В Бразилии от COVID-19 умерли около 155 тыс. человек

20 Октябрь 2020, 13:32 (GMT +4)
Минобороны: ВС Армении обстреливают Тертерский и Агдамский районы

20 Октябрь 2020, 13:25 (GMT +4)
Доходы Азербайджана от экспорта нефти в текущем году превысили 7 млрд. долларов

20 Октябрь 2020, 13:24 (GMT +4)
Пик пандемии ковида в Грузии ожидают во второй половине ноября

20 Октябрь 2020, 13:13 (GMT +4)
Глава МИД Азербайджана встретится с госсекретарем США и сопредседателями в Вашингтоне

20 Октябрь 2020, 13:04 (GMT +4)
Генпрокуратура: В результате армянской провокации в Азербайджане разрушен 1941 частный дом

20 Октябрь 2020, 12:54 (GMT +4)
Президент Филиппин готов ответить за внесудебные расправы

20 Октябрь 2020, 12:45 (GMT +4)
Трамп назвал идиотами руководителей системы здравоохранения США

20 Октябрь 2020, 12:35 (GMT +4)
Председатель ВНСТ отправился в Гянджу

20 Октябрь 2020, 12:25 (GMT +4)
Мустафа Шентоп: В руках Турции и Азербайджана находятся жизненно важные артерии мира

20 Октябрь 2020, 12:19 (GMT +4)
Председатель ВНСТ: Мозг Минской Группы уже мертв

20 Октябрь 2020, 12:12 (GMT +4)
Мэр Красноярска заболел коронавирусом

20 Октябрь 2020, 12:04 (GMT +4)
Посол: Санкции США направлены против гуманитарной сферы Ирана

20 Октябрь 2020, 12:00 (GMT +4)
Минобороны: Артиллерийские подразделения ВС Азербайджана наносят удары по огневым точкам противника - ВИДЕО

20 Октябрь 2020, 11:55 (GMT +4)
Спикер Милли Меджлиса: Дружба и братство Азербайджана и Турции вечно и непоколебимо 

20 Октябрь 2020, 11:54 (GMT +4)
В деокупированных азербайджанских селах Суговушан и Талыш восстановят автомобильные дороги

20 Октябрь 2020, 11:48 (GMT +4)
В Киргизии заявили об отсутствии планов закрытия границ из-за пандемии

20 Октябрь 2020, 11:39 (GMT +4)
Али Шамхани: Политика США основана на создании хаоса и дестабилизации

20 Октябрь 2020, 11:30 (GMT +4)
Мустафа Шентоп: Армения возвела терроризм и оккупацию в ранг госполитики

20 Октябрь 2020, 11:25 (GMT +4)
Спикер Великого народного собрания Турции выступает в Милли Меджлисе

1

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии c международным законодательством об авторском праве. Использование любых аудио, фото и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на сайт SalamNews.
E-mail: info@salamnews.org
Tel./Fax: (+99412) 555 1 313
(+7499) 120 63 66