Мобильная версия RU AZ
_




В МИРЕ » ЭКОНОМИКА

Крупнейшие банки США заподозрили в отмывании российских денег

11 Апрель 2019, 12:58 (GMT +4)

Баку, 11 апреля, SalamNews. Три крупнейший банка США — Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup — проверили счета своих клиентов чтобы исключить возможное отмывание российских денег, сообщает Financial Times со ссылкой на руководителей кредитных организаций.

Исполнительный директор Bank of America Брайан Мойнихен и глава Morgan Stanley Джеймс Горман заявили, что не обнаружили подозрительной активности на счетах клиентов, исполнительный директор Citigroup Майкл Корбат отказался комментировать расследование.

Запрос о сомнительных операциях в банки направила председатель комитета по финансовым услугам палаты представителей Максин Уотерс. Поводом послужило расследование Вашингтоном деятельности немецкого Deutsche Bank в связи с обвинениями в отмывании денег российских клиентов, передает SalamNews со ссылкой на "Лента.ру".

«Много сообщалось о том, что Deutsche Bank стал каналом, через который преступники, клептократы и союзники Путина выводили незаконные средства из России. Недавняя информация показывает, что некоторые из ваших учреждений также предоставляют средства для физических или юридических лиц, которые могут участвовать в сомнительных сделках», — заявила Уотерс.

В начале этого года в Великобритании начали формировать специальную группу для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег. Она в первую очередь будет следить за финансовыми потоками из России и бывших советских республик, Азии и Нигерии. Сообщалось, что спецгруппе выделят 3,5 миллиона фунтов стерлингов (3,9 миллиона евро) на совершенствование системы выявления подозрительных транзакций в ближайшие два года.


Самые свежие новости Азербайджана и мира на нашей странице в Facebook


Новости по теме

Власти Ирана заявили о непричастности к хакерским атакам на банки США

21 Июль 2019, 10:00 (GMT +4)
В Украине проходят досрочные выборы в Раду

20 Июль 2019, 17:05 (GMT +4)
На Еврофестивале в Баку выступят четыре азербайджанских гимнаста

20 Июль 2019, 17:00 (GMT +4)
В туристическом центре «Шахдаг» состоялся молодежный флешмоб

20 Июль 2019, 16:50 (GMT +4)
Движение Хашд-Шаби опровергло гибель иранских военнослужащих в Ираке

20 Июль 2019, 16:41 (GMT +4)
В центре Москвы начался митинг в поддержку оппозиции на выборах в Мосгордуму

20 Июль 2019, 16:32 (GMT +4)
Министр обороны Азербайджана рассказал о главных задачах Азербайджанской Армии

20 Июль 2019, 16:23 (GMT +4)
Махмуд Ахмадинеджат: Иран должен напрямую начать переговоры с Трампом

20 Июль 2019, 16:17 (GMT +4)
Косачев: Действия США в Ормузском проливе увеличивают риск конфликтов

20 Июль 2019, 16:08 (GMT +4)
Азербайджанская нефть вновь изменилась в цене

20 Июль 2019, 15:48 (GMT +4)
Более 230 человек воспользовались услугой бесплатного офтальмологического обследования

20 Июль 2019, 15:39 (GMT +4)
Зариф: В мире нет места, где присутствие США способствовало бы стабильности

20 Июль 2019, 15:30 (GMT +4)
В Илисуинском заповеднике произошел пожар

20 Июль 2019, 15:21 (GMT +4)
Германия осудила задержание Ираном судов в Ормузском проливе

20 Июль 2019, 15:12 (GMT +4)
Флаг России на открытии Еврофестиваля в Баку понесет легкоатлетка Игнатьева

20 Июль 2019, 15:03 (GMT +4)
АГЭУ стал лидером среди университетов Азербайджана

20 Июль 2019, 14:54 (GMT +4)
Источник: Саудовские пограничники массово бегут из районов на границе с Йеменом 

20 Июль 2019, 14:45 (GMT +4)
Эксперты: Эскалация в Ормузском проливе не перерастет в военный конфликт

20 Июль 2019, 14:36 (GMT +4)
1875 минут в подарок от Azercell в День Национальной Прессы

20 Июль 2019, 14:27 (GMT +4)
Оскорбивший Путина ведущий "Рустави 2" сможет вернуться на работу

20 Июль 2019, 14:18 (GMT +4)
Азербайджанский историк прокомментировал провокацию в "Википедии"

20 Июль 2019, 14:09 (GMT +4)
Российскому боксеру удалили часть черепа после проигранного боя в США

20 Июль 2019, 13:58 (GMT +4)
На севере Ирака погиб один и ранены 6 турецких военнослужащих

20 Июль 2019, 13:52 (GMT +4)
Назначены судьи на матчи «Карабаха» и «Нефтчи»

20 Июль 2019, 13:43 (GMT +4)
Английским судам рекомендовали временно воздержаться от прохождения через Ормузский пролив

20 Июль 2019, 13:36 (GMT +4)
Завтра в Азербайджане прогреется до 40 градусов тепла

20 Июль 2019, 13:27 (GMT +4)
В Турции более 50 человек госпитализировали с отравлением

20 Июль 2019, 13:18 (GMT +4)
В Пакистане искоренят "питомники экстремизма"

20 Июль 2019, 13:09 (GMT +4)
В первый день Еврофестиваля в Баку разыграют 16 медалей

20 Июль 2019, 13:00 (GMT +4)
"Коммерсантъ" сообщил об аресте владельца завода по производству элементов С-400

20 Июль 2019, 12:53 (GMT +4)
Правительство РФ одобрило проект «космического» соглашения СНГ

1

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии c международным законодательством об авторском праве. Использование любых аудио, фото и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на сайт SalamNews.
E-mail: [email protected]
Tel./Fax: (+99412) 555 1 313
(+7499) 120 63 66
12