Мобильная версия RU AZ
_




В МИРЕ » ЭКОНОМИКА

Крупнейшие банки США заподозрили в отмывании российских денег

11 Апрель 2019, 12:58 (GMT +4)

Баку, 11 апреля, SalamNews. Три крупнейший банка США — Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup — проверили счета своих клиентов чтобы исключить возможное отмывание российских денег, сообщает Financial Times со ссылкой на руководителей кредитных организаций.

Исполнительный директор Bank of America Брайан Мойнихен и глава Morgan Stanley Джеймс Горман заявили, что не обнаружили подозрительной активности на счетах клиентов, исполнительный директор Citigroup Майкл Корбат отказался комментировать расследование.

Запрос о сомнительных операциях в банки направила председатель комитета по финансовым услугам палаты представителей Максин Уотерс. Поводом послужило расследование Вашингтоном деятельности немецкого Deutsche Bank в связи с обвинениями в отмывании денег российских клиентов, передает SalamNews со ссылкой на "Лента.ру".

«Много сообщалось о том, что Deutsche Bank стал каналом, через который преступники, клептократы и союзники Путина выводили незаконные средства из России. Недавняя информация показывает, что некоторые из ваших учреждений также предоставляют средства для физических или юридических лиц, которые могут участвовать в сомнительных сделках», — заявила Уотерс.

В начале этого года в Великобритании начали формировать специальную группу для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег. Она в первую очередь будет следить за финансовыми потоками из России и бывших советских республик, Азии и Нигерии. Сообщалось, что спецгруппе выделят 3,5 миллиона фунтов стерлингов (3,9 миллиона евро) на совершенствование системы выявления подозрительных транзакций в ближайшие два года.


Самые свежие новости Азербайджана и мира на нашей странице в Facebook


Новости по теме

Власти Ирана заявили о непричастности к хакерским атакам на банки США

22 Апрель 2019, 18:00 (GMT +4)
Президент AZAL встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом США в Азербайджане

22 Апрель 2019, 17:48 (GMT +4)
В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении Зеленского

22 Апрель 2019, 17:38 (GMT +4)
Началось паломничество к гробнице ее светлости Зейнаб (с.а.) наземным путем

22 Апрель 2019, 17:29 (GMT +4)
Выделены средства на строительство дороги в Газахском районе

22 Апрель 2019, 17:20 (GMT +4)
Не менее 11 человек погибли при падении автобуса с горной дороги в Боливии

22 Апрель 2019, 17:10 (GMT +4)
МИД Азербайджана: Пройдет заседание по торговому и экономическому сотрудничеству с Швейцарией

22 Апрель 2019, 17:01 (GMT +4)
Трамп отказался продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана

22 Апрель 2019, 16:50 (GMT +4)
В Центре Гейдара Алиева прошел «День чтения»

22 Апрель 2019, 16:41 (GMT +4)
В Алжире задержан известный миллиардер

22 Апрель 2019, 16:32 (GMT +4)
Болиды Гран-При Азербайджана «Формулы-1» доставлены в Баку

22 Апрель 2019, 16:23 (GMT +4)
Песков: Россия с уважением относится к выбору украинского народа

22 Апрель 2019, 16:14 (GMT +4)
В «ОАО» АтаБанк прошла акция по сдаче донорской крови (ФОТО,ВИДЕО)

22 Апрель 2019, 16:05 (GMT +4)
Эрдоган осудил нападение на оппозиционного лидера Турции

22 Апрель 2019, 15:56 (GMT +4)
В США задержали вооруженную женщину с ребенком, угрожавшую взорвать церковь

22 Апрель 2019, 15:47 (GMT +4)
Зеленский после обработки 99% протоколов получает более 73% голосов

22 Апрель 2019, 15:38 (GMT +4)
Иран и Пакистан создадут совместные пограничные силы быстрого реагирования

22 Апрель 2019, 15:29 (GMT +4)
Суд в Ереване оставил под арестом экс-замглавы Минобороны Армении

22 Апрель 2019, 15:29 (GMT +4)
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Шри-Ланки

22 Апрель 2019, 15:20 (GMT +4)
В Турции задержали девять человек по делу о нападении на лидера оппозиции

22 Апрель 2019, 15:11 (GMT +4)
В Баку завершается подготовка к Гран При

22 Апрель 2019, 15:02 (GMT +4)
У церкви на Шри-Ланке взорвался грузовик

22 Апрель 2019, 14:45 (GMT +4)
Гран При Азербайджана: Пять прямых трансляций

22 Апрель 2019, 14:36 (GMT +4)
СМИ: ответственность за взрывы на Шри-Ланке несет «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания»

22 Апрель 2019, 14:27 (GMT +4)
Член представительства Азербайджана в ООН принял участие в проекте БГУ

22 Апрель 2019, 14:18 (GMT +4)
Банки России оказались под угрозой из-за санкций

22 Апрель 2019, 14:09 (GMT +4)
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

22 Апрель 2019, 14:00 (GMT +4)
В Эр-Рияде террористы ИГ напали на полицейский участок (ВИДЕО)

22 Апрель 2019, 13:51 (GMT +4)
Первая в UNEC конференция TEDx, посвященная общенациональному лидеру

22 Апрель 2019, 13:42 (GMT +4)
Китай выступил против односторонних санкций США против Ирана

22 Апрель 2019, 13:33 (GMT +4)
Nar назван главным партнером национальной интернет премии NETTY-2019

1

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии c международным законодательством об авторском праве. Использование любых аудио, фото и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на сайт SalamNews.
E-mail: [email protected]
Tel./Fax: (+99412) 555 1 313
(+7499) 120 63 66